دعا مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً 6:30 م يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025.

جدول الأعمال:

1) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور: عبد الوهاب بن سعيد بن محمد أبوداهش القحطاني (عضوا غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 25/12/2024 للإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 4/11/2027خلفا للعضو السابق المهندس: علي بن عبد الرحمن بن طحيح الحازمي (عضو غير تنفيذي).

2) التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتأسيس.

3) التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الأساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة.

4) التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

5) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة) والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

6) التصويت على تعديل المادة السابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

7) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة) والمتعلقة بتداول الأسهم.

8) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العاشرة) والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.

9) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية عشر) والمتعلقة بإصدار الأسهم.

10) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية عشر) والمتعلقة بزيادة رأس المال.

11) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشر) والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

12) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشر) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

13) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة عشر) والمتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.

14) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة عشر) والمتعلقة بارتهان الأسهم.

15) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة عشر) والمتعلقة بالأسهم المخصصة للموظفين .

16) التصويت على تعديل المادة الثامنة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

17) التصويت على تعديل المادة التاسعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو انهاء عضوية المجلس.

18) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (العشرون) والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.

19) التصويت على تعديل المادة العاشرة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.

20) التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .

21) التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

22) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والعشرون) والمتعلقة باجتماعات المجلس.

23) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والعشرون) والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .

24) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) والمتعلقة بقرارات المجلس ومداولاته.

25) التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

26) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرون) والمتعلقة بحضور الجمعيات.

27) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

28) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثلاثون) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

29) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الحادية والثلاثون) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

30) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية والثلاثون) والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

31) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والثلاثون) والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات .

32) التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

33) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والثلاثون) والمتعلقة بقرارات الجمعيات .

34) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.

35) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والثلاثون) والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله.

36) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والثلاثون) والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.

37) التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بمالية الشركة.

38) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الأربعون) والمتعلقة بالوثائق المالية.

39) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الواحد والأربعون) والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات.

40) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثانية والأربعون) والمتعلقة باستحقاق الأرباح.

41) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) والمتعلقة بخسائر الشركة.

42) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والأربعون) والمتعلقة بانقضاء الشركة.

43) التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأحكام الختامية.

44) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والأربعون) والمتعلقة بالنشر.

45) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة والأربعون) والمتعلقة باللغة.

46 ) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية 2025م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابه.

وبحسب الإعلان المنشور على “تداول”، يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية من الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.