أعلنت شركة الفاخرة للخياطة الرجالية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين).
2. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ(الأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد).
3. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ(تحويل الأسهم).
4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ(تداول الأسهم).
5. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(انتهاء أو انهاء عضوية المجلس).
6. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بـ(انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).
7. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
8. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة).
9. الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب الجمعية العامة العادية).
10. الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب الجمعية العامة غير العادية).
11. الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(السجلات المحاسبية والقوائم المالية).
12. الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(توزيع أرباح سنوية).
13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (8,280,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (30/06/2024م) بواقع (0.23) للسهم الواحد وبنسبة (23%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيبدأ صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 11/03/2025 م وذلك عن طريق وكيل الدفع – شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع – مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة.
14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من متحصلات الطرح للعامين 2025 م و2026 م يبلغ قدرها: (20,000,000 )، كوديعة إسلامية في أحد البنوك السعودية لتحقيق عوائد مناسبة لحين وقت استخدامها وفقًا للمعدل العائد السائد في حينها، على أن تقوم الشركة باستخدام المبلغ لتمويل خطة الشركة كما هو موضح في نشرة الإصدار.
15. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
16. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.
17. الموافقة على سياسة المكافآت.