دعا مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 19:00 من مساءً يوم الخميس الموافق 06 فبراير 2025م.

البند (1)

التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار 1,707,000 سهم عادي جديد مخصصة لبرنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة ، وذلك وفق الاتي :

– رأس المال قبل الزيادة : 75,800,000 ريال سعودي

– رأس المال بعد الزيادة : 77,507,000 ريال سعودي

– نسبة الزيادة في رأس المال : 2.25%

– عدد الاسهم قبل الزيادة : 75,800,000 سهم

– عدد الاسهم بعد الزيادة : 77,507,000 سهم

– اسباب الزيادة : تخصيص الأسهم المصدرة الجديدة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) مما سيسهم في زيادة الولاء الوظيفي وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

– طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة : ستكون الزيادة في رأسمال الشركة من 75,800,000 ريال سعودي إلى 77,507,000 ريال سعودي عن طريق رسملة مبلغ 1,707,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

– تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة بما يتسق والتغير في راس المال.

– تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس الخاصة بالاكتتاب في الأسهم.

وأوضحت الشركة أنه لن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية كل مساهم في أسهم الشركة بنسبة 2.25٪ نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

البند (2)

التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على خطة الحوافز للموظفين طويلة الأجل التي تمتد إلى فترة من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وتمويلها بحد أقصى 1,707,000 سهم، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإدارتها وآلية ربطها بالأداء وإجراء التعديلات المستقبلية متى ما رأى ذلك.

البند (3)

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

البند (4)

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد مهيدب المهيدب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين ، وذلك من خلال ملكيته بما نسبته 60٪ في شركة بيت التأمين والتي تقدم نشاط وساطة التأمين بالمنتجات المقدمة حالياً (الترخيص بالمنافسة غير شامل وساطة التأمين الإلكترونية ومنتجات شركة رسن الحالية أو المحددة في خطة الأعمال وفي استراتيجيتها المعتمدة).

البند (5)

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد مهيدب المهيدب في عمل منافس لنشاط الشركة في قطاع التأمين، وذلك من خلال ملكيته في شركة وي بوينت سيستمز السعودية بما نسبته 55٪ وشركة الآفاق لوساطة إعادة التأمين بما نسبته 25٪ وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التخارج من الشركتين بمدة أقصاها ثلاثة أشهر من موافقة الجمعية العامة غير العادية.

البند (6)

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند (7)

التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتأسيس الشركة.

البند (8)

التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإسم الشركة.

البند (9)

التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

البند (10)

التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.

البند (11)

التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.

البند (12)

التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.

البند (13)

التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

البند (14)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) والمتعلقة بإصدار الأسهم.

البند (15)

التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.

البند (16)

التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتحويل الأسهم.

البند (17)

التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة راس المال.

البند (18)

التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض راس المال.

البند (19)

التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

البند (20)

التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء أو إنهاء عضوية مجلس الإدارة.

البند (21)

التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.

البند (22)

التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

البند (23)

التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر والرئيس التنفيذي.

البند (24)

التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس.

البند (25)

التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإجتماعات المجلس وقراراته.

البند (26)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (29) والمتعلقة بلجان مجلس الإدارة.

البند (27)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) والمتعلقة بالتزامات أعضاء مجلس الإدارة.

البند (28)

التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

البند (29)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

البند (30)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (33) والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

البند (31)

التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

البند (32)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (35) والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

البند (33)

التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

البند (34)

التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

البند (35)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.

البند (36)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (49) والمتعلقة بخسائر الشركة.

البند (37)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (50) والمتعلقة بمسئولية الشركة.

البند (38)

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (51) والمتعلقة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد الموافق 02 فبراير 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.