أعلنت شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، حيث تضمنت الموافقة على شراء الشركة عدد من أسهمها وبحد أقصى (17,000,000) سهم من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينه.

ويرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وجاءت بقية نتائج التصويت كالتالي:

– الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 163,619,828 ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م لرصيد الأرباح المبقاة البالغ 138,154,544ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2023م.

– الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2)الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والخاصة بأغراض الشركة.

– الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والخاصة بإدارة الشركة.

– الموافقة على حذف المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعارض المصالح.

– الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (24) تتعلق بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة .

– الموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس والخاصة بصلاحيات المجلس.

– الموافقة على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس والخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

– الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

– الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و الإدارة التنفيذية.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 م.

– الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.